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      作者:admin    来源:未知    发布时间:2021-10-08 03:14    浏览量:

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”、“东易日盛”)近日接到公司共同实际控制人陈辉先生、杨劲女士通知,获悉陈辉先生与杨劲女士经友好协商,已办理离婚手续,解除婚姻关系,双方对财产和股份分割无争议。

        根据陈辉先生、杨劲女士签署的《股权及股份分割协议》,双方对持有公司的股份及东易天正的股权进行分割。

        东易日盛的控股股东为东易天正。原陈辉先生个人直接持有东易天正25%股权,通过个人独资企业上海秦备商务咨询事务所间接持有东易天正25%股权;杨劲女士个人直接持有东易天正25%股权,通过个人独资企业上海经嘉商务咨询事务所间接持有东易天正25%股权。股权结构具体如下:

        截止本公告日,东易天正完成了相应的股权结构变更:通过股权转让以及上海秦备商务咨询事务所、上海经嘉商务咨询事务所的减资并退出,双方在东易天正持股比例被动调整为68.24%和31.76%。截止本公告发布日,股权结构为:

        根据陈辉先生、杨劲女士签署的《股权及股份分割协议》,双方就其持有公司的股份及东易天正的股权分割情况如下:

        (1)陈辉先生以个人名义直接持有东易日盛股份5,711,520股,占公司股份总数的1.36%;持有东易天正68.24%比例的股权,从而间接持有东易日盛36.93%的股份,陈辉先生合计持有东易日盛38.29%的股份。

        (2)杨劲女士以个人名义直接持有东易日盛股份5,711,520股,占公司股份总数的1.36%;持有东易天正31.76%比例的股权,从而间接持有东易日盛17.19%的股份,杨劲女士合计持有东易日盛18.55%的股份。

        截止本公告发布日,陈辉先生持有公司5,711,520股股票,占公司股份总数的1.36%;陈辉先生持有公司控股股东东易天正68.24%股权,东易天正持有公司227,014,583股股票,占公司股份总数的54.11%,陈辉先生通过东易天正可实际支配公司超过30%的股份表决权。

        另外,东易天正将所持有东易日盛的839万股份(占公司总股本的2%)于2021年于7月22日与山西证券进行了约定购回式证券交易,根据约定,在股份待购回期间,该股份表决权,由山西证券按照东易天正的书面意见行使。

        由此,公司实际控制人由陈辉先生和杨劲女士变为陈辉先生;陈辉先生仍担任公司董事长、法定代表人,同时担任公司总经理,本次一致行动人关系的解除不会对公司的经营决策产生重大影响。

        “本所律师认为,陈辉、杨劲婚姻关系解除后,陈辉持有公司5,711,520股,占公司股份总数的1.36%;同时,陈辉通过公司控股股东东易天正可实际支配公司股份表决权超过30%,公司实际控制人由陈辉先生和杨劲女士变更为陈辉先生。”

        2、北京市权达律师事务所出具的《关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司实际控制人认定之法律意见书》;

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次(临时)会议通知于2021年9月18日以邮件形式向各位董事发出,会议于2021年9月30日以通讯(传真)表决的方式进行了审议表决。会议应到董事6名, 实际出席董事6名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,决议合法有效。本次会议经各位董事审议并投票表决,形成如下决议:

        公司董事杨劲女士、徐建安先生因个人原因辞去董事职务。董事会同意提名李双侠女士、刘勇先生为公司董事候选人,并提请股东大会选举,任期自公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会届满之日止。

        具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网()上的《关于公司董事、总经理变更的公告》。

        鉴于杨劲女士辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员职务,徐建安先生辞去公司董事、审计委员会委员职务,董事会同意由董事长陈辉先生担任提名委员会委员职务,董事孔毓先生担任审计委员会委员职务;经公司股东大会通过选举李双侠女士和刘勇先生为公司董事后,由李双侠女士担任薪酬与考核委员会委员职务,刘勇先生担任战略委员会委员职务;任期与第五届董事会任期相同,其他成员不变。

        董事会同意聘任陈辉先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

        具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网()上的《关于公司董事、总经理变更的公告》。

        具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网() 上的《关于召开2021年第三次临时股东大会的通知公告》。

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年9月30日召开第五届董事会第六次(临时)会议,审议通过了《关于第五届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》、《关于第五届董事会各专门委员会人员变更的议案》和《关于聘任公司总经理的议案》。现将有关情况公告如下:

        1、公司董事会于近日收到杨劲女士提交的书面辞职报告。杨劲女士因个人原因,申请辞去公司董事、战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员、总经理职务,杨劲女士辞职后将不再担任公司任何职务。杨劲女士辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

        截至本公告日,杨劲女士直接持有公司股份5,711,520股,所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

        杨劲女士在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献,公司及公司董事会对杨劲女士的辛勤付出表示衷心感谢!

        2、公司董事会于近日收到徐建安先生提交的书面辞职报告。徐建安先生因个人原因辞去公司董事、审计委员会委员、副总经理职务,徐建安先生辞职后将不再担任公司任何职务。徐建安先生辞去董事职务不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,辞职报告自送达公司董事会之日起生效。

        截至本公告日,徐建安先生直接持有公司股份565,240股,所持股份将严格按照《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定进行管理。

        徐建安先生在公司任职期间勤勉尽责、恪尽职守,为公司的发展作出了积极贡献,公司及公司董事会对徐建安先生的辛勤付出表示衷心感谢!

        1、2021年9月30日召开的公司第五届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于第五届董事会董事变更暨提名董事候选人的议案》,董事会同意提名李双侠女士、刘勇先生(简历详见附件)为公司第五届董事会董事,任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。董事会同意将该议案提交公司股东大会审议。

        本次董事变更后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

        同时,公司第五届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于第五届董事会各专门委员会人员变更的议案》,董事会同意由董事长陈辉先生(简历详见附件)担任提名委员会委员职务,董事孔毓先生(简历详见附件)担任审计委员会委员职务;经公司股东大会通过选举李双侠女士和刘勇先生为公司董事后,由李双侠女士担任薪酬与考核委员会委员职务,刘勇先生担任战略委员会委员职务;任期与第五届董事会任期相同,其他成员不变。

        2、公司第五届董事会第六次(临时)会议审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,董事会同意聘任陈辉先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

        公司独立董事就杨劲女士的离职原因进行了核查,并对披露原因与实际情况是否一致以及该事项对公司的影响发表了意见。

        公司独立董事就提名董事、聘任总经理事项发表独立意见如下:本次会议拟提名的董事、总经理人选均具有良好的个人品质和职业道德,具备履行职责所需要的专业知识,能够胜任董事、总经理的职责要求,符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关任职资格的规定,未发现其存在相关法律法规规定的禁止任职的情况,未有被中国证监会确定为市场禁入者且尚未解除的情形。董事候选人的任职资格及提名表决程序符合有关规定要求。因此,我们同意本次董事会提名李双侠女士、刘勇先生为公司第五届董事会董事候选人、聘任陈辉先生为公司总经理。

        李双侠:1965年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士。1989-1991年在西北第二合成药厂任化学教师;1991-1993年在北京海普经济技术开发公司任出纳;1993-1997年在北京航空软件开发联合公司任主管会计;1997-1999年3月在中港合资北京航伟快速印刷公司任总会计师;1999年4月起在东易日盛任职,先后担任财务部经理、财务副总监,现任财务总监,为本公司财务负责人。

        李双侠女士现直接持有本公司股票662,847股,不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,李双侠女士不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

        刘勇:1973年出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士学位。1994年3月-1996年5月在河南安阳岩岩石材有限公司任业务员;1996年5月-1999年6月在河南郑州易丰石材有限公司任副总经理;1999年6月-2002年6月在北京豪石建材有限公司任副总经理;2002年6月起在东易日盛任职,先后担任北京分公司分部经理、天津分公司总经理、北京分公司总经理,现任本公司副总经理。

        刘勇先生现直接持有本公司股票473,480股,不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,刘勇先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

        陈辉:1967年出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1989-1993年从事建筑设计工作;1993-1996年在京从事公共建筑装修工程承包;1997年起至今任东易董事长,兼任北京东易天正投资有限公司董事长。陈辉先生目前还担任中国质量检验协会第四届理事会副会长、中装协住宅产业分会会长、全国工商联家装委员会会长等社会职务。

        陈辉先生现直接持有本公司股票5,711,520股,通过北京东易天正投资有限公司间接持有本公司股票154,917,022股,不存在《公司法》、《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,陈辉先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

        孔毓:1978年出生,中国国籍,本科学历,无境外永久居留权。2000年7月-2004年任百盛餐饮集团肯德基西安分公司店面经理;2004年-2008年10月任苏宁电器天水分公司总经理;2008年10月起在东易日盛历任大连分公司总经理、西安分公司总经理、A6业务总经理,现任本公司董事、副总经理。

        孔毓先生现直接持有本公司股票556,480股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询,孔毓先生不是失信被执行人,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

        本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

        东易日盛家居装饰集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第六次(临时)会议决定于2021年10月22日以现场表决与网络投票相结合的方式在公司会议室召开2021年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

        3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

        其中,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统进行网络投票的具体时间为2021年10月22日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00;

        通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年10月22日上午9:15至下午15:00的任意时间。

        5、会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。

        (1)现场投票:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件1)委托他人出席现场会议进行投票表决。

        (2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http:向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

        (3)根据《公司章程》等相关规定,股东大会股权登记日登记在册的所有股东,均有权通过相应的投票系统行使表决权,但同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其它投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

        (1)截至2021年10月15日(星期五)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

        8、现场会议的地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

        1.01 审议《关于选举李双侠女士为公司第五届董事会非独立董事的议案》;

        股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

        根据《上市公司股东大会规则》的要求,股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时,对中小投资者(中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东)的表决应当单独计票,并及时公开披露。中小投资者的表决结果将在2021年第三次临时股东大会决议公告中单独列示。

        上述议案已经公司第五届董事会第六次(临时)会议审议通过。具体内容详见公司刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

        1、法人股东登记:法定代表人出席的,须持有加盖股东单位公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

        2、自然人股东登记:自然人股东出席的,须持有股东帐户卡及本人身份证办理登记手续;委托代理人出席的,还须持有授权委托书和出席人身份证。

        4、登记地点:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦证券部

        5、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请携带相关证件的原件到场参会,谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

        本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件2。

        联系地址:北京市朝阳区酒仙桥北路甲10号院电子城IT产业园C3B座东易大厦

        3、网络投票期间,如投票系统受到突发重大事件的影响,则本次会议的进程按当日通知进行。

        兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席东易日盛家居装饰集团股份有限公司2021年第三次临时股东大会,并代为行使表决权。

        说明:1、选举非独立董事时,投票权数=持有的股份数×2,该投票权数可在非独立董事候选人中任意分配;

        2、若投选的选票总数超过股东拥有的投票权数,则该项议案所有选票视为弃权;

        3、若投选的选票总数小于或等于股东拥有的投票权数,该选票有效,差额部分视为弃权。

        对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

        股东可以将所拥有的选举票数平均分配给2位非独立董事候选人,也可以在2位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

        1、互联网投票系统开始投票的时间为2021年10月22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

        2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统规则指引栏目查阅。

        3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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